Деятельность >> Ученый совет >> Заседания и решения Ученого совета >>  Заседание 20 августа 2019

 

Протокол № 1/2019
заседания Ученого совета ГПНТБ России

20.08.2019

 

 

На заседании присутствовали члены Ученого совета:

Шрайберг Я. Л., Соколова Ю.В., Арутюнов В.В., Бабикова Н.Н., Биктимиров М.Р., Вахрушев М. В., Гончаров М.В., Залужская М.В., Земсков А. И., Иванова М.Н., Кузнецова Т.В., Кузнецова Т.Я., Кралин Н.И., Крылова Г.В., Лепешев В.А., Линдеман Е. В., Мелентьева Ю.П., Павличева Е.Н., Пантелеева Т.Е., Таран Е. Н., Цветкова В.А., Шорин О.Н., Юшина М. В.

Присутствовали 23 члена Ученого совета
Кворум 55%

 

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения об Ученом совете федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России».
Докладчик: Исполняющая обязанности ученого секретаря Соколова Ю.В.

2. Об утверждении Положения о выборах генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»
Докладчик: Генеральный директор ГПНТБ России Шрайберг Я.Л.

3. Об утверждении Положения о Попечительском Совете Центра шахматной культуры и информации Государственной публичной научно-технической библиотеки России
Докладчик: Директор Центра Шахматной культуры и информации ГПНТБ России Кралин Н.И.

4. Разное


Слушали:

1. Об утверждении «Положения об Ученом совете федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России».
Докладчик: Исполняющая обязанности ученого секретаря Соколова Ю.В.

2. Об утверждении «Положения о выборах генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России».
Докладчик: Генеральный директор ГПНТБ России Шрайберг Я.Л.

3. Об утверждении «Положения о Попечительском Совете Центра шахматной культуры и информации Государственной публичной научно-технической библиотеки России».
Докладчик: Директор Центра Шахматной культуры и информации ГПНТБ России Кралин Н.И.

4. Разное. Представление новых членов Ученого совета:

1. БАБИКОВА Наталья Николаевна - заведующая отделом имущественных и правовых отношений ГПНТБ России
2. ЕКИМОВА Ксения Валерьевна - проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», доктор экономических наук, профессор
(по согласованию)
3. ЗАЛУЖСКАЯ Марина Васильевна - заведующая отделом поддержки и совершенствования веб-сайта ГПНТБ России
4. ИВАНОВА Марина Николаевна - заведующая отделом обслуживания читателей ГПНТБ России
5. ИВИНА Карина Владимировна - директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», кандидат педагогических наук
(по согласованию)
6. КУЗНЕЦОВА Татьяна Викторовна - заведующая отделением «Всероссийская патентно-техническая библиотека» ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», доктор педагогических наук, профессор
(по согласованию)
7. КРЫЛОВА Галина Викторовна - заведующая отделом комплектования библиотечно-информационных ресурсов ГПНТБ России
8. ЛЕПЕШЕВ Владислав Анатольевич - врио директора ФГУП «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука"», кандидат юридических наук
(по согласованию)
9. ПАВЛИЧЕВА Елена Николаевна - директор института информационных наук ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет», кандидат технических наук, доцент
(по согласованию)
10. ПАНТЕЛЕЕВА Татьяна Евгеньевна - заведующая отделом формирования и хранения фондов, председатель профсоюза ГПНТБ России

11. ФЕДЯКИНА Лидия Васильевна - заместитель директора Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования
(по согласованию)
12. ЦАРЕГОРОДЦЕВ Анатолий Валерьевич - проректор по развитию и информатизации ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет», доктор технических наук, профессор
(по согласованию)
13. ШОРИН Олег Николаевич - директор Библиотеки по естественным наукам Российской Академии наук, кандидат технических наук
(по согласованию)

Выступили с предложениями:
Заведующая отделением «Всероссийская патентно-техническая библиотека» ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», доктор педагогических наук Кузнецова Т.В. предложила внести следующие пункты в «Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»:
- о досрочном прекращении полномочий Ученого совета;
- об ответственном хранении документации Ученого совета ученым секретарем;
- о праве Ученого совета вносить изменения и дополнения в Положение об Ученом совете ГПНТБ России.

Ведущий научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской Академии наук Цветкова В.А. предложила заменить слово «утверждает планы научных работ» на «рекомендует к утверждению планы научных работ» в п.3.1.1 «Положения Ученом совете федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России».
Директор Библиотеки по естественным наукам Российской Академии наук Шорин О.Н. предложил заменить слово «календарных дней» на «рабочих дней» в «Положении о выборах генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России».

Решили:
Заслушав и обсудив выступления докладчиков, Ученый совет рекомендует:
- Принять «Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» с учетом возможных поправок в соответствии с Уставом ГПНТБ России.
Голосование: «за» - единогласно.

- Принять за основу «Положение о выборах генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» с дальнейшим внесением возможных правок учредителя.
   Голосование: «за» - единогласно.

- Принять за основу проект «Положения о Попечительском Совете Центра шахматной культуры и информации Государственной публичной научно-технической библиотеки России» для дальнейшей доработки.
   Голосование: «за» - единогласно.

- Принять в состав Ученого совета новых членов (по представленному списку).
   Голосование: «за» - единогласно.